证券代码：600751900938证券简称：海航科技海科B编号：临2025-005
海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为-536,559.31万元。截至2024年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生回避表决），审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司本次计提船舶资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提船舶资产减值准备。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
上述第一项《2024年年度报告及报告摘要》、第二项《2024年度董事会工作报告》、第三项《2024年度独立董事述职报告》、第四项《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2024年度财务决算报告》、第六项《2024年度利润分配预案》、第十一项《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，2024年年度股东大会具体召开时间将另行公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2025年4月29日