证券代码：600750证券简称：江中药业公告编号：2025-038
江中药业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、公司2025年半年度报告全文及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
董事会认为，《江中药业2025年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会2025年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司2025年半年度利润分配方案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司拟订2025年半年度利润分配方案为：以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利5元（含税）。
若以2025年半年度末公司总股本634,996,022股为基数计算，每10股派
发5元（含税），共计派发31,749.80万元，本次现金分红金额占2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的60.78%。在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份/可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（2025-040）。
三、关于续聘2025年度审计机构的议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘用期为一年。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
董事会提请股东大会授权公司经理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定相关审计费用。
公司审计委员会2025年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《关于续聘2025年度审计机构的公告》（2025-041）。
四、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为进一步提升公司经营发展质量、改革创新效能、公司治理质效、市值管理水平，公司贯彻落实《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的相关举措，并根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，每半年评估行动方案的执行效果。
具体内容详见公司《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》（2025-042）。
五、关于审议公司经理层成员2025年业绩合同的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《江中药业经理层成员经营业绩考核管理办法》，公司制定了经理层成员2025年业绩合同，主要内容包括财务指标、关键管理主题指标、加减分项构成等。董事会授权董事长与总经理签订公司年度业绩合同，授权总经理与其他经理层成员签订个人年度业绩合同。
公司薪酬与考核委员会2025年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
六、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司股权激励计划方案及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，鉴于1名激励对象辞职、8名激励对象年度个人绩效考核不符合第三个解除限售期全部解锁要求，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,733股。同时，根据相关规定分别对回购价格进行相应调整。经计算，公司应支付的回购价款合计89,730.75元，回购资金来源于公司自有资金。
公司薪酬与考核委员会2025年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2025-043）。
七、关于对全资子公司江西江中医药贸易有限责任公司增资的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为优化资本结构，提高经营效益，同意公司以自有资金对全资子公司江西江中医药贸易有限责任公司增资23,000万元，增资完成后江中医贸注册资本将由7,000万元增加至30,000万元，江中药业持股比例仍为100%。
八、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟召集召开2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：
（一）公司2025年半年度利润分配方案
（二）关于续聘2025年度审计机构的议案
本次股东大会将于2025年9月8日14：50于公司会议室召开。具体内容详见公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-046）。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年8月22日