湖南明瑞生和控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年1月29日8:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2022-002下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400078 | 明瑞3 | 2022年1月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址》议案
湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号主楼402室因公司统筹规划需要，公司注册地址拟湖南省江永县江永工业集中区工业大道006号搬迁至湖南省永州市江永县潇浦镇江永工业集中区工业大道007号
上述议案存在特别决议议案，议案序号为DK2022-001；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
。
三、会议登记方法
（一）登记方式
因公司统筹规划需要，公司注册地址拟湖南省江永县江永工业集中区工业大道006号搬迁至湖南省永州市江永县潇浦镇江永工业集中区工业大道007号
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
公告编号：2022-002
（二）登记时间：2022年1 月 26 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：
00）
（三）登记地点：湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号主楼402
室。
四、其他
（一）会议联系方式：0411-65919276
（二）会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券 账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。公司第九届董事会第三十九次会议决
湖南明瑞生和控股股份有限公司董事会
2022年1月14日