大连大福控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年5月6日

2. 会议召开地点：通讯方式

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以电话及相关通讯方式发出

5. 会议主持人：通讯方式

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所 》议案

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街411号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区，具体注册地址尚未确定；

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。

3.回避表决情况：

本次迁址尚存在不确定性，且迁址涉及到公司章程的变更；先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第三十四次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会2021年5月6日