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大连大福控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年10月27日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月22日以以通讯方式发出

5.会议主持人：通讯方式

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连大福控股股份有限公司 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《大连大福控股股份有限公司2020 年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第三十次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会2020年10月28日