大连大福控股股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月25日
2.会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：窦圣军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
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（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数264,100股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席4人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-037
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
经公司董事会提议，提名李毅先生为第九届董事会候选人。
2、议案表决结果：
同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于聘请第九届独立董事候选人的议案》
1、议案内容：
经公司董事会提议，提名刘克冬先生为第九届董事会候选人。
2、议案表决结果：
同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
无公司 2020 年第五次临时股东大会决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年9月25日