证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月21日
2.会议召开地点：深圳市福田区福中三路诺德中心27楼
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。无
二、议案审议情况
审议
（一）关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的关于《全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（二）、关于计提长期股权投资减值准备的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的关于《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（三）、关于坏账核销及应付账款处理的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于坏账核销及应付账款处理的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（四）、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（五）、关于公司2019年度董事会工作报告的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（六）、关于 2019年监事会工作报告的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2019年监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（七）、关于 2019年度利润分配预案的议案；
1、议案具体内容详见公司2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号：2020-020定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2019年度利润分配预案的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
其他事项说明：
由于疫情等原因，公司董事会在公告通知的登记时间内未收到股东的登记，现场会议中未形成决议，故公司董事会考虑提议再次召开2019年年度股东大会。公司董事会将在有关事宜确定后，尽快披露股东大会通知，及时履行信息披露义务。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁安融律师事务所
（二）律师姓名：杨异，胡婧璇
（三）结论性意见
四、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
五、备查文件目录
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年7月23日