公告编号：2020-005证券代码：400078 证券简称：大控1 主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年6月29日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以书面、电话及相关通讯方式发出

5.会议主持人：监事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》

1.议案内容：

符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，公司对截止到2019年12月31日其他应收款科目进行减值测试，对天津大通铜业有限公司（以下简

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

称“大通铜业”）17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认，依据大通铜业目前已无经营，资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银行贷款及供应商货款的状况，已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎性原则，对该笔款项进行全额计提。

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

为公允反应公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应的减值准备。经测算，公司需计提长期股权投资减值准备85,671,689.25元。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于坏账核销和应付账款处理的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销和应付账款处理的情况，认为本次坏账核销和应付账款处理情况符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。监事会同意公司本次应收款项、其他应收款及长期投资坏账核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2019年的财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2020-005回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2019年主要工作，对2019年监事会工作报告中各项事宜进行审议。监事会对公司2019年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：

1、公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》等的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

2、公司2019年度财务报告真实准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，认为该报告是真实可信的；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-2,290,296,280.50元。根据《公司章程》及会计法律法规，本年度公司拟不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

（八）《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司对募集资金的存放与使用符合国家法律法规以及相关制度的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

（九）《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制，客观、公允地反映了公司2020年3月31日的财务状况以及2020年第一季度的经营成果和现金流量；公司2020年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连大福控股股份有限公司

监事会2020年6月30日