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大连大福控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年6月27日

2.会议召开地点：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心27楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事王暨苹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数520,130,000股，占公司有表决权股份总数的35.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席1人；

2.公司在任监事3人，出席1人；

3.公司董事会秘书出席会议；

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。无

二、议案审议情况

1、《关于更换公司2019年度审计机构的议案》；

根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟更换亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营班子根据公司实际情况及市场公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用。表决情况：同意520,130,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、风险提示

是否审议股票公开发并在精选层挂牌的议案

□是 √否

四、备查文件目录

大连大福控股股份有限公司

董事会2020年6月27日