证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2025-002
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、2024年度董事会工作报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、2024年度总经理工作报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、2024年度独立董事述职报告；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、关于会计政策变更的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2025－004。
五、2024年度财务决算报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、2024年度利润分配预案；（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－005。
七、2024年年度报告及摘要；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）《2024年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、关于《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2025－006。
十一、关于《公司滚动发展规划》的议案；2025年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。
本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）
十二、关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案；本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－007。
十三、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反
对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案；本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－007。
十五、关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－008。
十六、关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－009。
十七、关于制定《公司市值管理制度》的议案；根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《华域汽车系统股份有限公司市值管理制度》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十八、2025年第一季度报告。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。（同意9票，反对0票，弃权0票）《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述第一、五、六、七、十二、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会2025年4月29日