兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，及于2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案；于2024年5月31日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，及于2024年6月17日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案；于2024年7月3日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。
根据公司实际情况，公司于2024年11月18日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（三次修订稿）的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：
一、《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》
| 章节内容 | 主要修订内容 |
| 特别提示 | 更新本次向特定对象发行已履行的程序，本次向特定对象发行的 |
| 章节内容 | 主要修订内容 |
| 发行股票数量、募集资金总额的描述 | |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新发行人基本情况，本次向特定对象发行的股票数量、募集资金总额的描述，本次发行对公司控制权的影响，本次向特定对象发行已履行的程序 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 更新发行对象最近一年一期简要财务数据，关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明 |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要 | 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》内容摘要 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募集资金总额的描述，杭州总部运营管理中心建设项目的项目审批及备案情况 |
| 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指标的影响，关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 |
二、《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》
| 章节内容 | 主要修订内容 |
| 一、本次募集资金使用计划 | 更新募集资金总额的描述 |
| 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新本次向特定对象发行的股票数量 |
三、《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》
| 章节内容 | 主要修订内容 |
| / | 更新本次向特定对象发行的股票数量、募集资金总额的描述 |
| 四、本次发行方式的可行性 | 更新本次向特定对象发行已履行的程序 |
四、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》
| 章节内容 | 主要修订内容 |
| 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指标的影响， |
| 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 | 更新2024年度、2025年度的净利润分析并非对其盈利预测的描述 |
除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的披露。
上述披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性判断、确认或批准，上述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2024年11月19日