中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次限售股上市流通数量为27,749,468股

? 本次限售股上市流通日期为2022年4月11日

一、本次限售股上市类型

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。2018年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号），核准公司非公开发行不超过410,375,231股新股的申请。2019 年4月9 日，公司完成了向中粮集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、天津农垦宏益联投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司等特定对象非公开发行86,972,073股人民币普通股（A股），其中泰康资产管理有限责任公司以管理的2个保险产品参与认购。本次发行对象除中粮集团有限公司外新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让，中粮集团有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。具体情况如下：

单位：股

本次解除限售股东共1名，解除限售股份共计27,749,468股。 本次非公开发行限售股上市流通后，公司非开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加86,972,073股，公司的股份总数由2,051,876,155股增加至2,138,848,228股。

除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人中粮集团有限公司承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定36个月。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东

承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对中粮糖业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为27,749,468股；本次限售股上市流通日期为2022年4月11日；本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于中粮糖业控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会二〇二二年三月三十一日