证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023-016号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年4月21日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2023年4月27日（星期四）以通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2022年度独立董事述职报告》：上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告，具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2022年计提各项减值准备合计47,314,863.00元，具体如下：

1、本期公司计提应收账款坏账损失15,337,217.72元。

2、本期公司计提其他应收款坏账损失83,678,786.23元。

3、本期公司计提长期应收款坏账损失2,298,859.05元。

4、本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00元。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2022年度各项资产减值准备的公告》（第2023-018号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-131,079,417.68元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2022年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

该议案还须提交股东大会审议批准。

（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》：《公司2022年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作的总结报告》。

（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第一季度报告》：《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为35,506.65万元，2022年度实现营业收入26,231.49万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入25,520.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,758.11万元，母公司未分配利润为-323,015.39万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（第2023-019号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司财务报告制度>的议案》：根据《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》及财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》中的相关要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司财务报告制度》。

（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》：具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（第2023-020号）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年4月28日