福建实达集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2021年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810,824,880.85元人民币，加上年初未分配利润-2,288,249,645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《公司2021年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《公司2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

（十）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《公司2022第一季度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《公司2022第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会2022年4月29日