证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2022－029号
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年3月7日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2022年3月9日（星期三）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2022年度预计综合授信额度的议案》：根据经营需要，同意2022年公司及并表子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度合计不超过20亿元。具体情况如下：
1、实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）拟申请综合授信额度不超过15亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
2、公司全资子公司中科融通及其并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过5
亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2022年度预计担保事项的议案》：同意2022年度对并表子公司向金融机构及类金融机构（申请的综合授信提供担保相关综合授信提供合计不超过12亿元的担保，具体如下：
1、公司拟对下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）合计不超过7亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其并表子公司）之间可相互调剂使用。
2、公司拟对中科融通及其并表子公司合计不超过5亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。
陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司及下属子公司获得日常运营资金所需金融机构及保理公司等类金融机构综合授信，有利于保障业务发展需要。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们同意此事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方借款的议案》：为改善当前公司资金紧张的状况，降低流动性风险，公司及其下属子公司拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联
方借款，额度不超过2亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过12个月，同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。截至目前，公司及其子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方未发生任何交易。陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，符合公司及全体股东的利益。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司及其下属子公司向控股股东及其关联方申请融资，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次交易借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，综合借款成本不超过银行同期贷款利率，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：根据《重整计划》公司转增股份导致总股本由622,372,316股增加至2,178,303,106股，且公司拟对董事会的董事人数由9名调整至7名，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整董事津贴的议案》：鉴于公司董事责任重大，为了进一步体现责任和收入对等的原则，建议将公司董事津贴（含税）由原来的每月7,500元提高到每月12,500元。
陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：结合公司实际情况并参照同行业上市公司的董事津贴标准，适当调整董事津贴，能够进一步保障董事履职尽责，完善公司治理结构， 有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司董事会提议董事津贴由每人每月7,500元人民币（含税）调整为 12,500元人民币（含税）。
（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：鉴于公司第九届董事会已于2020年4月任期届满，因公司破产重整，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)来函推荐苏岳峰先生、陈雯珊女士、卢梅珍女士为公司第十届董事会董事候选人，推荐许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会推荐周乐先生为公司第十届董事会董事候选人，推荐蔡金良先生、苏治先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。
上述候选人经公司董事会提名委员会审核，未发现上述候选人有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，符合上市公司非独立董事及独立董事的任职资格。
陈国宏、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第六十三次会议决议；
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2022年3月10日
附：
非独立董事候选人简历
1、苏岳峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年10月毕业于福建司法学校法律专业，2007年毕业于福建省委党校法学专业，2012年毕业于福建师范大学公共管理专业（硕士），研究生学历，硕士学位，律师。1998年10月参加工作，2010年10月起历任福建省宁德市屏南县副县长、福建省宁德市司法局副局长、福建省晋华集成电路有限公司人资副总监；2017年10月就职于福建省电子信息集团，历任法律事务部部长、法律事务部部长兼办公室主任、办公室主任；2020年5月入职福建省星云大数据应用服务有限公司历任党总支书记、副总经理；2021年8月至12月借调福建省大数据公司任筹备领导小组办公室主任；现任福建省大数据有限公司总法律顾问，福建大数据产业投资有限公司董事长、总经理。
2、陈雯珊，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月毕业于北京邮电大学软件工程专业，本科学历，硕士学位，信息系统项目管理师（高级工程师）、高级经济师。1999年9月参加工作，历任中国联合网络通信有限公司福建省分公司市场部副总经理、集团客户部副总经理；中国联合网络通信有限公司南平市分公司副总经理；2017年11月入职福建省星云大数据应用服务有限公司，历任总经理助理兼市场总监、发展规划部部长、福建省星云大数据应用服务有限公司副总经理、福建省应急通信运营有限公司总经理，2021年8月至12月借调福建省大数据公司筹备领导小组办公室工作，现任福建省星云大数据应用服务有限公司党总支委员、党支部书记、副总经理、福建省大数据产业园区运营管理有限公司总经理。
3、卢梅珍，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕
业于福州大学会计与审计专业、计算机科学与技术专业，本科学历，经济学学士、工学学士，审计师，高级会计师，信息系统项目管理师（高级工程师）。2001年7月参加工作，任职于福建省审计厅计算机应用中心，2006年2月至2017年3月借调福建省审计厅计算机审计处、卫生社保审计处工作；2017年3月调任福建省船舶工业集团有限公司资金财务部副总经理、审计部副主任，2017年10月至2019年12月挂职宁德市霞浦县任副县长；2022年1月至今在福建省大数据有限公司负责审计风控工作。
4、周乐，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019年-2020年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020年-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021年-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事。2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长。
独立董事候选人简历：
1、许萍，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992年7月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014年6月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董事；2019年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任新中冠智能科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任华映科技(集团)股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任福建省招标股份有限公司独立董事。
2、蔡金良，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，国际注册内部审计师(CIA)。2006年至2012年任职于中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所），担任高级项目经理、经理。2012年起任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任部门经理、合伙人。2018年8月3日
至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。
3、苏治，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士
生导师，教授。自2007年4月至2009年5月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。自2009年至今任中央财经大学教授、博士生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心副主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任；自2018年4月至今兼任贵州银行股份有限公司监事；自2020年9月至今任常州钢劲型钢股份有限公司独立董事；自2020年6月至今任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。2021年11月2日至今任福建实达集团股份有限公司独立董事。