证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2021-019号
福建实达集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,432,738 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.3358 |
1、公司在任董事7人，出席6人，除董事长景百孚先生因有事请假未出席会议外，其他董事均为视频或电话出席，；
2、公司在任监事3人，出席2人，除监事李丽娜因有事请假未出席会议外，其他监事全部为现场出席；
3、公司副总裁、财务总监现场或电话出席会议。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：关于公司2021年度预计综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,430,738 | 99.9949 | 2,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,303,638 | 99.6726 | 129,100 | 0.3274 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,429,238 | 99.9911 | 3,500 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 39,430,738 | 99.9949 | 2,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2021年度预计综合授信额度的议案 | 2,088,400 | 99.9043 | 2,000 | 0.0957 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司2021年度预计担保事项的议案 | 1,961,300 | 93.8241 | 129,100 | 6.1759 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于全资子公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其关联方发生关联交易的 | 2,086,900 | 99.8325 | 3,500 | 0.1675 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | |||||||
| 4 | 关于变更会计师事务所的议案 | 2,088,400 | 99.9043 | 2,000 | 0.0957 | 0 | 0.0000 |