河北金牛化工股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

?河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024年度的利润分配预案为：不分配不转增。?本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》约定的利润分配政策，结合公司2024年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2024年度尚不满足利润分配条件，故2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月10日召开的第九届董事会第二十次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月10日召开的第九届监事会第十六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年4月12日