证券代码：

600721证券简称：百花医药编号：

2025-027

新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2025年8月20日北京时间11:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事

人，实际参会董事10人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》

3.审议通过《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚

需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

4.审议通过《公司关于补选董事的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于补选董事的公告》。

5.审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

6.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2025年度借款额度的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

根据公司2025年度经营计划，公司全资子公司华威医药2025年度预计需新增对外借款额度5,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2025年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

7.审议通过《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日