江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年12月22日发出，会议于2022年12月26日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案的详细内容请参见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2022-047《关于变更董事会各专门委员会成员的公告》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2022年12月27日