江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月9日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》全体与会监事对关于修订公司《章程》出具书面审核意见如下：

一、公司根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《章程》相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。

二、同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会予以审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2022年12月10日