江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
经中国共产党江苏凤凰出版传媒集团有限公司委员会批准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）党支部升格为党总支。根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定要求并结合实际情况，拟对公司《章程》中关于党组织的部分条款进行修订完善。具体修订情况如下：
一、董事会会议审议情况
2022年12月9日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，同意票7票、反对票0票、弃权0票，审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》。
本议案须提交股东大会审议。
二、《公司章程》修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
| 第九十五条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织（党支部），开展党的活动。党支部充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。公司应当为党支部的活动提供必要条件。 | 第九十五条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织（党总支），开展党的活动。党总支充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。公司应当为党总支的活动提供必要条件。 |
| 第九十六条 公司设党支部书记1名，纪检委员1名，其他党支部成员若干名。党支部成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党支部成员通过 | 第九十六条 公司设党总支书记1名，纪检委员1名，其他党总支成员若干名。党总支成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党总支成员通过 |
| 法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党支部。 | 法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党总支。 |
| 第九十七条 公司党支部的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权； （四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署； （五）研究布置公司党群工作，加强党支部的自身建设，领导思想政治和精神文明建设工作，领导公司工会、共青团开展工作； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党支部决定的事项。 | 第九十七条 公司党总支的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权； （四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署； （五）研究布置公司党群工作，加强党总支的自身建设，领导思想政治和精神文明建设工作，领导公司工会、共青团开展工作； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党总支决定的事项。 |
| ／ | 第九十八条 公司党组织通过制定党组织议事规则等制度，明确党组织议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，形成党组织参与企业重大问题决策的体制机制。 |
| （以下原第九十八条至第二百零四条的条款序号相应调整；同时，章程中引用条款所涉及的序号进行相应调整） | |
| 第九十九条 公司党支部应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节， | 第一百条 公司党总支应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形 |
| 形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。 | 成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。 |
本次修订《公司章程》须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。修订后的《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日