江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年8月22日以邮件形式发出，会议于2022年8月25日上午以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事赵留荣先生委托董事白云涛先生代为行使表决权，董事姜宁先生委托董事徐小琴女士代为行使表决权。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、《2022年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2022年8月26日