江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年8月2日发出，会议于2022年8月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案

一、《关于投资设立孙公司的议案》

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司战略发展的需要，公司全资子公司合肥凤凰文化地产有限公司（以下简称“合肥公司”）拟以自有资金人民币10亿元投资设立全资子公司江苏凤凰和昇地产有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），合肥公司占有标的公司100%股权。标的公司主要为公司储备土地开发服务。标的公司不设董事会，设执行董事兼总经理1名，监事1名，财务总监1名。

董事会同意由全资子公司合肥凤凰文化地产有限公司投资10亿元设立全资孙公司，占有标的公司100%股权，并授权总经理及其指定人员积极跟进办理标的公司工商注册登记等相关工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供流动性支持的议案》

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，就全资孙公司无锡宜康置业有限公司（以下简称“宜康置业”）向银行申请申请1.5亿元项目贷款，用于无锡工艺学院南侧地块养老住宅（康养中心）项目建设，公司同意作为保证人，向国家开发银行江苏省分行（以下简称“国开行”）提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年（具体内容详见《江苏

凤凰置业投资股份有限公司关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》公告编号：临2022－027，《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于关于为全资孙公司提供担保的公告》公告编号：临2022－028）。除前述担保外，公司同意在项目贷款期间，当无锡工艺学院南侧地块养老住宅（康养中心）项目还款现金流不足时，对宜康置业提供流动性支持，确保项目还本付息正常。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2022年8月6日