江苏凤凰置业投资股份有限公司关于变更副总经理、财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于副总经理、财务总监辞职情况
（一）提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 颜树云 | 副总经理、财务总监 | 2025年8月21日 | 2027年1月1日 | 工作变动 | 是 | 公司业务首席、子公司总经理 | 否 |
（二）离任对公司的影响根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，颜树云先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
颜树云先生与王卿女士已有序开展财务总监职务交接工作，本次颜树云先生卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。王卿女士具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件：
王卿女士简历
王卿，女，1978年11月出生，中共党员，会计专业硕士，高级会计师。2001年参加工作，先后担任江苏省新华书业股份有限公司财务审计管理中心主办、江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管。
截至本公告披露日，王卿女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。