文投控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，流动资产12.59亿元，货币资金9.88亿元，流动负债4.19亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。

（一）董事会召开情况

2024年，公司共召开董事会16次，审议通过议题51项，充分发挥了董事会的科学决策作用，具体情况如下：

（二）出席股东会、董事会情况2024年，公司共召开股东会5次（含1次出资人组会），共召开董事会16次。公司董事出席股东会、董事会情况如下：

三、董事会下设专门委员会工作情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会针对公司定期报告编制、内部控制有效性评价、高级管理人员薪酬制定等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策质量。

1.战略委员会

2024年度，公司董事会战略委员会成员为刘武先生、金青海先生、沈睿先生、施煜先生、杨步亭先生，董事会战略委员会在2024年共召开8次会议，具体如下：

2.审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、刘武先生、安景文

先生，董事会审计委员会在2024年共召开了7次会议，具体如下：

3.提名委员会2024年度，公司董事会提名委员会成员为杨步亭先生、刘武先生、金青海先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在2024年共召开了1次会议，具体如下：

4.薪酬与考核委员会2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为安景文先生、刘武先生、崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在2024年共召开了4次会议，具体如下：

四、独立董事履职情况2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股份有限公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分评估，审慎发表审核意见，充分发挥了独立董事监督作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

五、内部控制机制建设情况2024年，公司严格根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，

有效开展内部控制机制建设、内部控制自评、内部控制审计相关工作。2024年，公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行了检查，对所发现的问题提出了整改要求，同时监督整改方案规范落实。公司董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评价报告。截至2024年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、投资者关系管理工作2024年，公司董事会积极部署相关部门做好投资者关系管理工作，不断强化与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通交流，通过投资者咨询电话、投资者电子邮箱、投资者e互动平台、召开业绩说明会等多方式，及时解答投资者关心的问题，引导公司价值预期。此外，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》等要求，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时严格按照公司治理相关规定组织召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

七、规范运作情况2024年，公司结合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，及时制订或修订了公司《章程》《信息披露管理制度》《独立董事制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等39项公司制度，全面提升公司规范运作管理水平。2024年，公司董事会对公司定期报告、资产出售、关联交易、重要人事任免等重大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会、股东会审议决策程序，并及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依法合规。

八、未来发展战略公司作为北京市属文化类上市企业，未来将全面贯彻北京市深化市属国有文化资产监管体制改革精神，紧紧围绕北京市全国文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，以推动文化与科技融合发展为方向，不断强化高质量发展意识，通过全面深化体制机制改革、持续提升企业规范运作水平、不断探索存量主营业务创

新发展、积极寻求外延式资产业务整合等途径，着力增强企业盈利能力和核心竞争力，致力于成为北京市属文化、科技融合发展的产业平台。

文投控股股份有限公司董事会

2025年4月8日