600713证券简称：南京医药编号：

ls2025-100债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

重要内容提示：

?全体董事以通讯方式出席会议并表决。?是否有董事投反对或弃权票：否?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月7-8日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、MarcoKerschen先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案，其中：

（1）同意聘任肖宏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）同意聘任倪华安先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（4）同意聘任蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会2025年第二次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

上述人员简历详见公司于同日披露的编号为ls2025-101之《南京医药股份有

限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》。特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2025年

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