600713证券简称：南京医药编号：

ls2025-092债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

重要内容提示：

?全体董事以通讯方式出席会议并表决。?是否有董事投反对或弃权票：否?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于2025年6月23日-25日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、MarcoKerschen先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷27号房地产的议案；同意公司公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷27号房地产，挂牌出租起始年租金租赁价格为711.55万元/年。出租总面积13,325.11平方米（以实际可租赁面积为准），租赁期限为13年（156个月，免租期为6个月，租赁期前三年均摊）。租金按季支付，租金单价前三年不变，第四年起开始递增，每三年在上一年租金的基础上递增5%，租赁期的租金总收入预计为9,709.73万元。最终成交价格及承租人根据公开挂牌结果予以确定。

董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌出租相关事宜。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2025-093之《南京医药股份有限公司关于公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷27号房地产的公告》）

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2025年6月26日