证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2022-014

南宁百货大楼股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易不需提交股东大会审议

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开第八届董事会2022年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长黎军先生为关联董事，回避表决，由8名非关联董事进行表决。表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此不需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次预计日常关联交易发表独立意见如下：

公司本次预计2022年度发生的日常关联交易主要是接受关联人提供的服务、向关联人销售及采购商品，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。关联董事回避了表决，关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次预计日常关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过，预计将发生日常关联交易总额约为2820万元。2021年实际发生日常关联交易共计约968.09万元，具体如下：

单位：元

合计

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.南宁威宁投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：861280.269588万元人民币

法定代表人：黎军主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品（仅限初级农产品）、工程设备、机电设备、建筑材料（除危险化学品及木材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：广西南宁市良庆区五象大道西段669号广西体育中心四楼主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产2,011,655.71万元、净资产860,294.21万元、营业总收入1,132.08万元、净利润366.24万元

2. 南宁威凯智慧物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司注册资本：1000万元人民币法定代表人：何滔主要股东：南宁威宁市场发展有限责任公司、广西建凯物业服务有限公司经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；食品经营；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；营业性演出；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；自动售货机销售；环境保护专用设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充

电销售；分布式交流充电桩销售；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；酒店管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；养老服务；远程健康管理服务；托育服务；工程管理服务；专用设备修理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；房地产经纪；游艺及娱乐用品销售；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；安全、消防用金属制品制造；信息系统运行维护服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；护理机构服务（不含医疗服务）；商业综合体管理服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册地址：广西南宁市歌海路9号广西体育中心配套工程综合体西座第十二层主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产40,513.97万元、净资产1,428.87万元、营业总收入6,229.69万元、净利润386.19万元

3.南宁市国立房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：6500万元人民币法定代表人：韦艺强主要股东：南宁威宁房地产开发有限公司经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；为房地产开发经营配套的建材（除竹木制品及危险化学品），建筑机械、办公及家用器具（除竹木制品）；市场开发管理（限分支机构经营），房屋租赁；建筑装修装饰工程设计及施工（以上经营项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：南宁市那洪大道39号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产551,359.09万元、净资产80,837.42万元、营业营业总收入109,356.56万元、净利润16,416.04万元

4.南宁学院

企业类型：民办高校（非企业）开办资金：36816.3097万元人民币法定代表人：黎军

主要股东：南宁威宁资产经营有限责任公司、中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会

宗旨和业务范围：坚持社会主义办学方向，培养高素质人才，促进科技文化发展，开展本专科人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新以及办学相关事业。

注册地址：南宁市邕宁区龙亭路8号

主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产139,427.60万元、净资产66,799.10万元、营业总收入35,544.66万元、净利润1,029.83万元

5.南宁大地飞歌文化传播有限责任公司（正在开展清算注销）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8440万元人民币

法定代表人：陈江波

主要股东：南宁大地飞歌文化产业集团有限责任公司

经营范围：营业性演出经纪业务、广播电视节目及电视节目制作服务（具体项目以审批部门批准的为准）；舞美工程，制作、代理、发布国内各类广告，组织展销活动，场地租赁，停车场服务，服装租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：广西南宁市五象大道669号广西体育中心主体育场C区三楼302室

主要财务指标（万元）：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产931.63万元、净资产51.01万元、营业总收入1,060.37万元、净利润-68.62万元

6.南宁五象山庄酒店管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3500万元人民币

法定代表人：唐海波

主要股东：南宁威宁酒店投资股份有限公司

经营范围：对酒店业、旅游业、餐饮业的投资；餐饮服务、旅馆业、旅行社服务（以上具体项目以审批部门批准为准）；会议及展览服务、票务代理、翻译服务、婚庆礼仪服务；清洁服务、停车场服务；商品信息咨询服务（国家有专项规定的项目除外）；汽车租赁、房屋租赁、场地租赁；销售：食品、酒（以上具体项目以审批部门批准为准）、烟草制品（卷烟零售、

雪茄烟零售、罚没烟草制品零售，凭许可证经营，有效期至2016年12月31日）、工艺品、日用百货、服装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区秋月路9号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），五象山庄总资产1,948.94万元，净资产-2,889.61万元，营业总收入4,861.18万元，净利润-612.56万元

7.南宁银河有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司注册资本：4183.813万元人民币法定代表人：梁革章主要股东：南宁威宁酒店投资股份有限公司经营范围：销售：日用百货，服装鞋帽，针纺织品，摄影器材，文体用品，五金交电，工艺美术品；铺面租赁，房屋租赁，汽车租赁；家庭服务，照相机出租及维修；摄影服务；以下项目仅限分支机构凭其许可证在有效期内经营经营：旅馆业，大型餐馆，小型餐馆，糕点（月饼、烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点）生产，饼干生产，公开发行国内版书报刊的零售，零售预包装食品，卷烟、雪茄烟的零售，国内旅游、入境旅游，打印、复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：广西南宁市朝阳路84号截至2021年12月31日止（未经审计），总资产 34,498.83万元、净资产26,651.03万元、营业总收入3,878.65万元、净利润-161.20万元

8.南宁市储备粮管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司注册资本：2400万元人民币法定代表人：李林主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司经营范围：粮食收购（凭粮食收购许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；粮油及其农副产品的储存（除国家专项规定）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出

口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）、煤炭、不再分包装的种子、化肥、饲料、饲料添加剂、农副土特产品、果品、日用百货、五金交电（除助力自行车）、钢材、建筑材料（除危险化学品及木材）；市场管理服务；农作物种植；仓储服务；物业管理服务（凭资质证经营）；铺面租赁，场地租赁；装卸服务。以下项目限分支机构经营：加工桂井牌、桂丰牌大米；加工桂井牌、桂豪牌食用植物油；粮食代储；粮油检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：广西南宁市良庆区沙河路8号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产135,379.77万元、净资产31,268.09万元、营业总收入214,606.81万元、净利润-2,236.06万元

9.南宁市新希望教育用品有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：50万元人民币法定代表人：劳豪主要股东：南宁市新征程科技开发有限责任公司经营范围：销售：文教用品、服装、鞋帽、五金交电、机电设备、建筑材料（除危险化学品）、照相器材、汽车配件、农副土特产品（仅限初级农产品）、服装面料；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准，凭有效许可证经营）、商标代理服务；以下项目仅限分支机构经营：生产加工销售课桌椅。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：南宁市西乡塘区望州路北二里36号五月天商贸城一号楼二楼201号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产1,148.64万元、净资产

165.25万元、营业总收入3,269.05万元、净利润7.52万元

10.南宁翌然网络科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司注册资本：5000万人民币法定代表人：李林主要股东：南宁威宁市场发展有限责任公司、翌然网络科技有限公司

经营范围：计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；销售：服装、日用百货、家用电器、农产品、食品、医疗器械（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、生鲜肉类、水产品、家居用品、数码产品及配件、照相器材、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰、工艺品、五金交电、计算机软硬件及配件、机械设备、化工产品（除危险化学品）、消防器材（除国家专控产品）、建筑装饰材料（除危险化学品）、花卉；票务代理，商务信息咨询服务；餐饮企业管理；餐饮服务，烟草零售（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：南宁市高华路2号正鑫科技园综合楼511号房

主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产5,627.27万元、净资产-6,301.12万元、营业总收入10,647.47万元、净利润-3,036.43万元

11.南宁市政源印刷厂

企业类型：集体所有制

注册资本：20万元人民币

法定代表人：骆明

主管部门名称：南宁威宁资产经营有限责任公司

经营范围：内部资料性出版物印刷、其他印刷品印刷、复印服务(以上项目具体项目以审核部门批准的为准，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：南宁市江南区白沙大道76号

主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产1,113.83万元、净资产

577.51万元、营业总收入857.47万元、净利润37.26万元

12.南宁威润工贸有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：210万元人民币

法定代表人：潘善忠

主要股东：南宁威宁资产经营有限责任公司、南宁桂泥矿业有限责任公司经营范围：企业购并、重组的咨询服务，物业租赁，矿产设备，建筑材料，纺织原料，纺织产品，日用百货，五金交电，日用杂品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：南宁市北湖北路43号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产2,537.69万元、净资产2,047.47万元、营业总收入534.22万元、净利润204.04万元

13.南宁威宁酒店投资股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）注册资本：5000万元人民币法定代表人：唐海波主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司、南宁威宁资产经营有限责任公司经营范围：对酒店业、旅游业、餐饮业的投资；旅游资源开发；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务、票务代理、翻译服务、婚庆礼仪服务、家政服务，商务庆典代理、摄影服务、户外运动策划服务；铺面租赁、房屋租赁、场地租赁、汽车租赁；商品信息咨询、企业信息咨询；批发兼零售：食品（具体项目以审批部门批准的为准）；销售：

日用百货、酒店用品、服装鞋帽、针纺织品、体育器材、摄影器材，文体用品，五金交电，电子产品、工艺美术品、家俱、家电、农产品、水果；以下项目仅限分支机构凭其许可证在有效期内经营: 餐饮服务、旅馆业、旅行社服务、食品生产，公开发行国内版书报刊、卷烟、雪茄烟的零售，物业管理、游泳池、棋牌室。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区秋月路9号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产21,952.45万元、净资产20,240.30万元、总收入450.68万元、净利润-142.10万元

14.南宁威宁生态园有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司注册资本：800万元人民币

法定代表人：卢嘉缅主要股东：南宁威宁酒店投资股份有限公司经营范围：果树种植；城镇绿化苗木、经济林苗、花卉的生产及销售（具体项目以审批部门批准的为准）；水产养殖及销售（具体项目以审批部门批准的为准）；房屋租赁；体育馆；旅馆业、理发、生活美容、游泳池、棋牌室、餐饮服务（以上具体项目以审批部门批准的为准）；零售：食品（具体项目以审批部门批准的为准）、烟草制品（具体项目以审批部门批准的为准）；生产：食品（具体项目以审批部门批准的为准）；彩弹枪射击游戏；户外运动策划服务；销售：酒店用品、日用百货、服装服饰、鞋帽、文体用品、办公用品、家具、厨房设备及用品、家用电器、窗帘、床上用品、洗涤用品、餐具、不锈钢制品、竹木制品、劳保用品、计算机软硬件及耗材、农副土特产品、水果。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地址：南宁市兴宁区三塘南路82号主要财务指标：截至2021年12月31日止（未经审计），总资产2,154.27万元、净资产-787.62万元、总收入985.26万元、净利润-81.57万元

（二）与上市公司的关联关系

南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁资产经营有限责任公司100%股权，为公司间接控股股东。南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁学院、南宁大地飞歌文化传播有限责任公司、南宁五象山庄酒店管理有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁市储备粮管理有限责任公司、南宁市新希望教育用品有限责任公司、南宁银河有限责任公司、南宁翌然网络科技有限公司等是由南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织。南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（一）款和第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

2021年，南宁威宁投资集团有限责任公司发行了中期票据、定向债务融资工具、以非公开发行方式发行了公司债券，信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）关联人向公司提供服务

关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保安、保洁等外包服务的招标。定价原则：市场公允价。

（2）公司向关联人销售商品

为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

（3）公司向关联人购进商品

为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2022年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，为正常的持续性合作。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，本次日常关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年4月20日