南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次正式会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2022年4月18日上午10:00以现场+通讯（视频）方式召开，应出席董事9人，实际出席9人；其中，董事长黎军先生作为关联董事回避表决议案八，议案八实际参加表决董事8人。本次会议由董事长黎军先生主持，公司全体监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 2021年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

公司2021年度净利润虽为正，但累计未分配利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，2021年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度内部控制评价报告》。该议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。

2022年公司拟向各商业银行申请集团授信额度共约18.5亿元人民币，董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：

该议案需提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

同意公司与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，2022年度预计将发生约2000万元的日常关联交易。具体内容详见同日公告。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关联交易管理制度的议案》。

同意《南宁百货大楼股份有限公司关联交易管理制度》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

同意计提坏账准备共约173.63万元，将影响2021年度利润总额约-173.63万元。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2021年度一致，分别为60万元、20万元共计80万元。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

定于2022年5月12日（周四）14:00召开公司2021年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会2022年 4 月20日