南宁百货大楼股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公

司南7楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，董事孙洪先生、范黎波先生及独立董事魏志华

先生、孙韬先生、赵磊先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选何华女士为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：