南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2021年1月25日上午9:30以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。出席人员符合公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司朝阳店北八楼餐饮区公开租赁招标的议案》。同意公司朝阳店北八楼规划为餐饮区域的约1850㎡场地，通过南宁公共资源交易平台，以招标方式公开对外招租。公司将根据事项进展情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会2021年 1月26日