南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一九年第三次临时会议

（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2019年10月28日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司<2019年第三季度报告>（稿）的议案》（全文、正文）。

《南宁百货大楼股份有限公司2019年第三季度报告》（全文、正文）详见同日上海证券交易所网站，正文刊登于《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

《南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2019年10月修订）详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会2019年 10月29日