证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-032
南宁百货大楼股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围及公司章程变更情况介绍
1.根据公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围中增加“室内如娱乐活动”项目，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。
2.根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入公司章程指引的通知》（南国资委【2017】54号）的要求，结合本公司实际，在《公司章程》中增加党建工作内容。
3.根据中国证监会《上市公司章程指引（2016）》及《国务院办公厅关
于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司完成工商“三证合一”，更换了营业执照，统一社会信用代码为：914500001982836073。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订对照表（下划线部分为修订内容）
| 修订前内容 | 修订后内容 | 修改依据 |
| 第一章 总则 | 第一章 总则 |
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、《中国共产党章程》（以下简称：《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 | |
| 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经广西壮族自治区桂体改股字（1992）43号文批准,以定向募集设立；在广西南宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：19828360-7。 1996年11月11日，变更在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：450000000010342（1-1）。 | 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经广西壮族自治区桂体改股字（1992）43号文批准,以定向募集设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：914500001982836073。 | 根据中国证监会《上市公司章程指引（2016）》及《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司已完成工商“三证合一”，更换了营业执照，统一社会信用代码发生变更。 |
| 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；保健食品零售；道路普通货物运输； | 第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；保健食品零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟 | 为适应公司经营发展需要，拟增加“室内娱乐活动”项目（以工商行政管理部门核定为准）。 |
| 停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售；室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |
| 新增“第一章 总则 第十一条” 第十一条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。 | 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入公司章程指引的通知》（南国资委【2017】54号）的相关规定和要求。 | |
| 新增“第五章 党委会”及条款 第九十四条 党委会的设立 公司设立党委会，其中党委书记1名，党委副书记1-2名，其他党委委员若干名。董事长、党委书记由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委会成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合 |
| 建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。 党委会支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。 | ||
| 原“第五章 董事会 第一百零五条”新增第十七项 （十七）在对属于公司党委会参与重大问题决策范围的事项进行决议前，应当事先听取公司党委会的意见、建议。 | 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入公司章程指引的通知》（南国资委【2017】54号）的相关规定和要求。 | |
| 新增“第十章 加强和改进党对公司的领导”及条款 第一百八十五条 充分发挥党组织领导核心和政治核心作用 公司必须坚持中国共产党的领导不动摇，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。董事会或总经理要定期、不定期向公司党委会通报公司情况，重大问题决策前，必须认真听取党委会意见。在对重大问题表决时，党员董事或党员经营班子成员认真贯彻反映党组织的意见，必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，重大问题决策要通过集体研究。 第一百八十六条 进一步加强公司领导班子建设和人才队伍建设 坚持党组织对选人用人的领导和把关作用不能变，公司要根据改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方 |
本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南宁百货第八届董事会2018年第二次临时会议决议。特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2018 年 8月24日