南宁百货大楼股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日(二) 股东大会召开的地点：南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南 楼七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,149,9373、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.89(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长黎军先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈琳女士、孙洪先生、范黎波先生 及独立董事孙韬先生、赵磊先生因工作原因未能亲自出席本次会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事程靖刚先生因工作原因未能亲自出 席本次会议；3、 董事会秘书周宁星先生出席本次会议；部分公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 179,143,937 99.9966 6,000 0.0034  0 02、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股  179,149,937 100.00 0 0  0 03、 议案名称：《2017 年年度报告》（全文、摘要） 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股  179,143,937 99.9966 6,000 0.0034  0  04、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）  （%） A股  179,143,937 99.9966 6,000 0.0034  0  05、 议案名称：《2018 年度财务预算报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）  （%） A股  179,143,937 99.9966 6,000 0.0034  0  06、 议案名称：《关于 2017 年度利润分配的预案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例 票数 比例 票数 比例  （%） （%） （%） A股  179,149,937 100.00 0 0 0  07、 议案名称：《2017 年度内部控制评价报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 179,143,937 99.9966 6,000 0.0034 0 08、 议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数 比例 票数 比例  （%） （%）  （%） A股 179,149,937 100.00 0 0  0 09、 议案名称：《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 179,143,937 99.9966 6,000 0.0034 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案  议案名称  同意 反对 弃权序号  票数 比例 票数 比例 票数 比例  （%） （%） （%） 6 《关于 2017 年度 18,835,765 100.00 0 0  0 0 利润分配的预案》 另外，公司独立董事任丽华、吴纪元、许春明向本次股东大会作 2017 年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次议案不涉及以特别决议通过的议案，也不涉及关联交易。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所 律师：黎中利、廖平军2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 南宁百货大楼股份有限公司董事会  2018 年 5 月 12 日