南宁百货大楼股份有限公司  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2018 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型 序号  议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案  √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 已经南宁百货第七届董事会二〇一七年第十一次临时会议审议通过，详见 2017 年 12 月 12 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和《上海证券报》公告。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：无4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码  股票简称  股权登记日  Ａ股  600712  南宁百货 2018/1/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件： 1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持法人营业执照副本（加盖公章）、身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）； 2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。（二）登记时间：2018 年 1 月 9 日 9:30-11:00、15:00-17:00。（三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。六、 其他事项（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。（二）联系方式 1.联系电话：（0771）2610906 2.传 真：（0771）2610906 3.邮政编码：530012 特此公告。  南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017 年 12 月 26 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书 授权委托书南宁百货大楼股份有限公司：  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 10 日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。