南宁百货大楼股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会  文 件 二〇一七年十二月 南宁百货大楼股份有限公司 二〇一七年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。 五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。 六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。 九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。 二〇一七年第三次临时股东大会文件 目 录一、股东大会会议议程2二、会议议案1.《关于补选董事的议案》32.《关于补选监事的议案》 53. 《关于续聘内控审计机构的议案》7  二〇一七年第三次临时股东大会文件 二〇一七年第三次临时股东大会现场会议议程 现场会议召开时间： 2017 年 12 月 13 日 14 时 00 分 现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室 现场会议主持人：黄永干董事长 现场会议议程安排如下： 一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。 三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。 四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。 五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。 六、填写现场表决票并开始投票。 七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。 八、清点人代表公布现场表决结果。 九、休会，等待现场投票和网络投票合并结果。 十、现场会议主持人宣读本次会议决议。 十一、见证律师宣读法律意见书。 十二、会议结束。  二〇一七年第三次临时股东大会文件议案一 关于补选董事的议案  各位股东：  按照本公司《章程》“董事会由 9 名董事组成”的规定，公司现缺 额两名董事。经公司第七届董事会二〇一七年第十临时次会议审议同 意，现将孙洪先生、范黎波先生作为补选董事候选人提交股东大会审 议（简历附后）。  请审议。  南宁百货大楼股份有限公司 2017 年 12 月 二〇一七年第三次临时股东大会文件附：董事候选人简历（按姓氏笔画排序）： 孙洪：男，1951 年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事 商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行 业协会工作，原广东省连锁经营协会会长。2006 年 10 月至 2009 年 10 月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013 年 11 月至今担任益华控股 （02213.HK）独立董事，2015 年 8 月至今担任中国顺客隆（00974.HK） 独立董事； 2002 年获委任为华南理工大学工商管理学院 MBA 兼职导师， 2010 年 5 月起任佛山市人民政府专家顾问， 2011 年 1 月至 2014 年 12 月任香港城市大学商学院客座教授， 2011 年 10 月至 2016 年 12 月任佛山市顺德区经济决策专家委员会 委员， 2012 年 3 月至 2015 年 3 月任广东省消费委员会专家委员会委员。 范黎波：男，1964 年出生，经济学博士；现任对外经济贸易大学 国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长； 1989 年 1 月至 2002 年 12 月任对外经济贸易大学国际商学院讲师、 副教授， 2003 年 1 月至 2004 年 12 月任对外经济贸易大学海尔商学院执行 副院长， 2005 年 1 月至 2010 年 3 月任对外经济贸易大学国际商学院院长助 理、副院长， 2010 年 4 月至 2014 年 12 月任对外经济贸易大学国际商学院副院 长、分党委书记， 2015 年 1 月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。 二〇一七年第三次临时股东大会文件议案二 关于补选监事的议案  各位股东：  因公司第七届监事会股东代表监事韦登香先生辞去监事职务，根 据本公司《章程》规定，依照相关股东的推荐，并经公司第七届监事 会第二十三次会议审议同意，现将刘简丹女士作为补选监事候选人提 交股东大会审议（简历附后）。  请审议。 南宁百货大楼股份有限公司  2017 年 12 月 二〇一七年第三次临时股东大会文件 附：监事候选人简历： 刘简丹：女，1977 年出生，本科学历，会计师，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理； 1999 年 7 月至 2007 年 8 月在广西南方食品集团股份有限公司历任会计、会计主管、财务部副经理， 2007 年 9 月至 2013 年 12 月任南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理（其中，2009 年 11 月至 2016 年 2 月任南宁租赁物业服务有限公司公司监事）， 2013 年 12 月至 2016 年 2 月任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理， 2016 年 2 月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。 二〇一七年第三次临时股东大会文件议案三 关于续聘内控审计机构的议案  各位股东：  经公司董事会审计委员会提请公司第七届董事会二〇一七年第十 次临时会议审议同意，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，审计费用￥18 万元。  请审议。 南宁百货大楼股份有限公司  2017 年 12 月