南宁百货大楼股份有限公司  第七届董事会二〇一七年第一次正式会议  （现场方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2017 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场方式在公司南六楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7人。会议由董事长黄永干先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 2016 年度总经理工作报告》。 二、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。 三、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。 四、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。 五、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》。 因 2016 年度公司业绩出现亏损，根据《公司章程》第一百七十四条利润分配政策的相关规定，2016 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 该议案需提交股东大会审议。 六、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 2016 年度内部控制评价报告 》。 七、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 关于向商业银行申请授信的议案》。 同意公司 2017 年向浦发银行南宁分行、中信银行南宁明秀支行、交行广西区分行等 12 家商业银行申请授信额度总计 238,000 万元人民币。 该议案需提交股东大会审议。 八、以七票同意的表决结果， 全票审议通过了《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》，股东大会通知另行公告。 特此公告。  南宁百货大楼股份有限公司董事会  2017 年 4 月 28 日