证券代码：600712证券简称：南宁百货公告编号：临2025-033
南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年7月30日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年7月30日14点30分召开地点：广西南宁市朝阳路
号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
议案
已经公司第九届监事会第十三次会议及第九届董事会2025年第二次正议会议审议通过；议案
、议案
、议案
已经公司第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过；鉴于公司全体董事、监事系议案
的利益相关方，均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。详见2025年
月
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。
、特别决议议案：议案
、议案
、议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600712 | 南宁百货 | 2025/7/25 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记（电子邮件及信函到达时间不晚于2025年7月29日17:00）
（二）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（三）登记时间：2025年7月29日9:30—11:00；15:00—17:00。
（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。
（二）联系方式：
1.联系电话：（0771）2610906
2.电子邮箱：dshoffice@nnbh.net
3.邮政编码：530012特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
：授权委托书
授权委托书南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 5 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。