证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-007
盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》。
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告签署了书面确认意见，监事会对2024年年度报告出具了书面审核意见。公司2024年度报告正文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
公司董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
三、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。
公司报告期内的独立董事刘鹭华、任力、涂连东分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
五、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
公司董事会编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露公司2024年度在环境、社会及公司治理方面的实践与绩效。公司在精进自身生产经营的同时,持续深化企业在社会中所承担的责任。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会编制了《公司2024年度内部控制评价报告》。《公司2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《公司2024年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币765,731,600.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,090,611,551股，以此计算合计拟派发现金红利309,061,155.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.41%。本年度公司未进行中期分红；本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额4,011,400.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计313,072,555.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.61%。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》
八、审议通过《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十一届董事会第十七次会议批准之日起一年。表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》
九、审议通过《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》。
鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2025年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。
公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币209亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币117亿
元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币92亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币60亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。
上述额度为2025年度公司预计的担保总额，在2025年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。
上述额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2025年为子公司提供担保额度的公告》。
十、审议通过《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》。
根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2025年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》。
十一、审议通过《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则，授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2025年商品衍生品交易业务的公告》。
十二、审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信总额度的议案》。鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币100亿元的综合授信（敞口授信金额不超过65亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易（人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易）及其他融资品种授信额度。如有需要，公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式（具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准），担保方式包括但不限于：由全资、控股子公司提供保证担保，以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保，以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保，单笔担保金额不超过15亿元，连续十二个月累计担保金额不超过65亿元。在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代
理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。授权有效期自公司第十一届董事会第十七次会议批准之日起一年。表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
十三、审议通过《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》。公司非独立董事按公司相关规定领取相应的薪酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成。其中工资根据公司经营情况、结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，并提交公司薪酬与考核委员会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。关联董事熊波、陈东、金鑫、龙双回避表决。表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，回避表决4票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况与行业薪酬水平，公司拟定独立董事津贴为12万元/年（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。关联董事刘鹭华、任力、涂连东回避表决。表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票，回避表决3票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》。根据公司经营情况、结合行业薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪
酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。关联董事金鑫、龙双回避表决。表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，回避表决2票。
十六、审议通过《关于选举第四届投资委员会委员的议案》。
董事会同意选举林举先生为公司第四届投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
十七、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常生产经营需要，公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易8,210万元。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
关联董事熊波、陈东回避表决。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。回避表决2票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》。
十八、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2025年4月14日下午14点30分，在公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿
业集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会2025年3月25日