湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年6月6日上午9:30，以电话会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由李武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举李武为公司董事长的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于聘任李武为公司总经理的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于聘任宋晓宇公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于聘任李尚辉为公司财务总监的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

公告编号：2022-010

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会2022年6月6日