证券代码：400027证券简称：生态5主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第十届董事会第八次会议决议的公告

一、会议召开情况湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年6月1日上9:30，电话形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李武主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司签署《关于终止<委托股票转让及持续督导协议书>的协议》的议案》表决结果：同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于与西部证券股份有限公司签订<持续督导协议书>的议案》

表决结果：同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议说明的议案》

表决结果：同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项的议案》

表决结果：同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

（五）《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

三、备查文件目录

(一)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会二○二○年六月一日