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湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第十届董事会第一次会议决议的公告

一、会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月6

日上午11:30，电话会议召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事李武主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举李武为公司董事长的议案》；

表决结果：同意票数

票；反对票数

票；弃权票数

票。

、审议通过了《关于聘任李武为公司总经理的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

、审议通过了《关于聘任宋晓宇为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

、审议通过了《关于聘任李尚辉为公司财务总监的议案》；表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的十届董事会第一次会议决议特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会二○一九年六月六日