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湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第九届董事会第十五次会议决议的公告

一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月29日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李浩主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

公司2018年度实现净利润-10,298,960.08元，年初未分配利润为-474,928,191.84元，年末未分配利润为-485,227,151.92元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》；表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的九届董事会第十五次会议决议

（二）2018年年度报告全文及其摘要

（三）2019年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会二○一九年四月二十九日