湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第九届监事会第十一次会议决议的公告

一、会议召开情况湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2019年4月29日上午10:30，电话会议召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋云海主持。

二、审议议案及表决情况本次监事会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，并提请2018年年度股东大会审议；

公司2018年度实现净利润-10,298,960.08元，年初未分配利润为-474,928,191.84元，年末未分配利润为-485,227,151.92元。

公告编号：2019-009因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。表决结果：同意票数

票；反对票数

票；弃权票数

票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第九届监事会第十一次会议决议

（二）2018年年度报告全文及其摘要

（三）2019年第一季度报告特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会二○一九年四月二十九日