证券代码：400027 证券简称：生态5 主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日 以通讯方式发出

5.会议主持人：邱伟健

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱伟健先生为公司第十二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会2025年5月29日