光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二百零九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第二百零九次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年8月29日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2022年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。

具体内容详见2022年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审计通过《关于支持企业抗击疫情平稳发展减免小微企业和个体工商户租金的议案》

具体内容详见2022年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

议案（一）、（二）、（三），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案（二）发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2022年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）议案（二）涉及关联交易，关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时已回避表决。

（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

上述议案，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会二○二二年八月三十一日