证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-009

光明房地产集团股份有限公司关于2022年度预计对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提供财务资助情概述

为支持房地产项目开发建设，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）及下属子公司存在与公司合营、联营企业间提供财务资助的情形。

二、2021年度实际提供财务资助情况

（一）合联营企业情况

因经营发展需要，公司存在合营、联营企业，在运营中一般不对项目公司设立大额注册资本金，后续项目开发建设投入通过各股东间按比例进行同股同权的股东投入来完成，鉴于上述原因，公司及下属子公司存在向公司合营、联营企业提供财务资助的情形，截至2021年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币8.24亿元，余额为人民币7.20亿元，详见下表。

比例

（二）为公司下属部分控股项目公司的少数股东提供财务资助2021年，对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。截至2021年12月31日止，全年累计提供财务资助金额为人民币1.10亿元，详见下表。

三、2022年度提供财务资助的预计情况

（一）合联营企业情况

鉴于公司2022年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及下属子公司在2022年度预计提供财务资助发生额为人民币15.24亿元，余额为人民币14.13亿元，上述额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，详见下表。

（二）为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度预计提供财务资助额度的股东大会未召开期间，发生的上述财务资助事项到期展期授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。

四、财务资助单位基本情况（币种：人民币）

名称：镇江广丰房地产有限公司

注册地址：镇江市润州区百花路7—1号；法人代表：郑福权；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为104347.01万元，负债总额为133601.38万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为133495.50万元，资产净额为-29254.37万元，营业收入为54098.07万元，净利润为-488.61万元，负债率为128.04%。

名称：长沙碧明房地产开发有限公司

注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地315号；法人代表：张志远；注册资本：4,000万元人民币；主要经营范围：

房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为165964.87万元，负债总额为171547.31万元，银行贷款总额为20500万元，流动负债总额为

合计

151047.31万元，资产净额为-5582.44万元，营业收入为1571.99万元，净利润为-6634.64万元，负债率为103.36%。名称：苏州和都置业有限公司注册地址：苏州高新区科发路101号致远国际大厦509室；法人代表：

门雪洁；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为36258.00万元，负债总额为8790.48万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8790.48万元，资产净额为27467.52万元，营业收入为1482.27万元，净利润为472.76万元，负债率为24.24%。

名称：无锡致弘置业有限公司注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼205；法人代表：康勇；注册资本：2,550万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为43918.48万元，负债总额为34315.80万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33907.92万元，资产净额为9602.68万元，营业收入为147934.74万元，净利润为10602.54万元，负债率为78.14%。名称：杭州润昕置业有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区东湖街街道泰极路3号2幢502C-24；法人代表：方朋；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：房地产

开发与经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为71836.68万元，负债总额为80568.85万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为80503.95万元，资产净额为-8732.17万元，营业收入为274035.82万元，净利润为-2487.26万元，负债率为112.16%。名称：南昌明伯置业有限公司注册地址：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦（办公楼）-802；法人代表：雷志鑫；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：许可项目：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2021年9月30日，总资产为53180.33万元，负债总额为57671.75万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为57671.75万元，资产净额为-4491.42万元，营业收入为125万元，净利润为-231.50万元，负债率为108.45%。

名称：武汉明泰置业有限公司注册地址：武汉市东西湖区泾河街道十字东街7号（10）；法人代表：

马星；注册资本：24,500万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房的销售；房地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为157248.49万元，负债总额为136922.64万元，银行贷款总额为43675.00万元，流动负债总额为93092.13万元，资产净额为

20325.85万元，营业收入为0万元，净利润为-718.00万元，负债率为

87.07%。

名称：宁波明科置业有限公司注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号(弘茂大厦)B幢12-15室；法人代表：孙文彬；注册资本：2,000万元人民币；主要经营范围：

房地产开发经营；物业管理；房地产经纪、经销；智慧城市基础设施运营管理；市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为345448.60万元，负债总额为344495.87万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为344495.87万元，资产净额为952.73万元，营业收入为

106.34万元，净利润为25.86万元，负债率为99.72%。名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：李锋；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为379034.02万元，负债总额为375136.87万元，银行贷款总额为37100万元，流动负债总额为338036.87万元，资产净额为3897.15万元，营业收入为0万元，净利润为-1303.39万元，负债率为98.97%。名称：常州百俊房地产开发有限公司注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：潘阿明；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发

资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为105801.13万元，负债总额为87249.13万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为86920.84万元，资产净额为18552.00万元，营业收入为114785.22万元，净利润为13545.74万元，负债率为82.47%。名称：镇江扬启房地产开发有限公司注册地址：镇江市丹徒区新城龙山路与茅以升大道交界处悦山园售楼处；法人代表：孙涛；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为33873.79万元，负债总额为13900.00万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13900.00万元，资产净额为19973.79万元，营业收入为0万元，净利润为-6.07万元，负债率为41.03%。

名称：四川雅灿房地产开发有限公司注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号(铁路港大厦A区13楼A1301-1306)；法人代表：魏维；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；房地产经纪（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为104760.06万元，负债总额为114210.36万元，银行贷款总额为5250.00万元，流动负债总额为113954.11万元，资产净额为-9450.30万元，营业收入为26.37万元，净利润为-714.66万元，负债率为

109.02%。

名称：重庆天惠房地产开发有限公司注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附419号；法人代表：陈文德；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营)；楼盘销售代理；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为32850.16万元，负债总额为26656.95万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26656.95万元，资产净额为6193.21万元，营业收入为16493.77万元，净利润为-2121.29万元，负债率为81.15%。名称：上海城明置业有限公司注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法人代表：姚军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，停车场（库）经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，建筑装潢材料（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2021年9月30日，总资产为387236.46万元，负债总额为378168.67万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为378168.67万元，资产净

额为9067.80万元，营业收入为0万元，净利润为-840.63万元，负债率为

97.66%。

名称：徐州美君房地产有限公司注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼B-202室；法人代表：王楠杰；注册资本：12500万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为194480.07万元，负债总额为185150.11万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为184198.32万元，资产净额为9329.96万元，营业收入为62.53万元，净利润为-59.32万元，负债率为95.20%。名称：常州百瑞房地产开发有限公司注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：胡斌；注册资本10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为288670.75万元，负债总额为282662.77万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为282662.78万元，资产净额为6007.98万元，营业收入为4.81万元，净利润为-1293.81万元，负债率为97.92%。

名称：柳州同鑫房地产开发有限公司注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路76号揽山庭售楼中心；法人代表：何弦；注册资本：19000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰材料、化工材料（危

险化学品除外）、五金机电销售；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年9月30日，总资产为65297.95万元，负债总额为47411.57万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为47393.13万元，资产净额为17886.38万元，营业收入为6.23万元，净利润为-351.89万元，负债率为72.61%。名称：常州明宏置业有限公司注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：雷志鑫；注册资本：10200万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为158654.07万元，负债总额为152848.32万元，银行贷款总额为31098.91万元，流动负债总额为121749.41万元，资产净额为5805.75万元，营业收入为0万元，净利润为-2329.45万元，负债率为96.34%。

名称：宜兴宝明房地产开发有限公司注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：许华琳；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为286238.85万元，负债总额为276083.62万元，银行贷款总额为53320万元，流动负债总额为222763.61万元，资产净额为10155.23万元，营业收入为0万元，净利润为-3644.75万元，负债率为96.45%。

名称：成都辰禧置业有限公司注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：袁刚；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；停车场管理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。截至2021年9月30日，总资产为176883.40万元，负债总额为174192.93万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为174130.42万元，资产净额为2690.47万元，营业收入为21.91万元，净利润为-1899.83万元，负债率为98.48%。名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)；法人代表：

杨中军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为132087.45万元，负债总额为124179.70万元，银行贷款总额为50000万元，流动负债总额为74089.18万元，资产净额为7907.75万元，营业收入为0万元，净利润为-372.52万元，负债率为94.01%。

名称：武汉怡置明鸿房地产开发有限公司注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化创意产业园C栋226号；法人代表：王毅斌；注册资本：60000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；建筑材料批发、零售；企业管理服务；室内装饰装修工程设计及施工；企业营销策划服务。（依法须经审批

的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为248932.98万元，负债总额为191767.15万元，银行贷款总额为32698.63万元，流动负债总额为167765.42万元，资产净额为57165.83万元，营业收入为0万元，净利润为-1694.33万元，负债率为77.04%。名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司注册地址：南宁市良庆区体强路19号阳光城时代中心A座19层19号；法人代表：熊源；注册资本：14285.71万元人民币；主要经营范围：

房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年9月30日，总资产为539745.56万元，负债总额为439709.04万元，银行贷款总额为126499.2万元，流动负债总额为340329.12万元，资产净额为100036.52万元，营业收入为2067.32万元，净利润为-4154.15万元，负债率为81.47%。名称：宁波骏茂房地产开发有限公司注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：张军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为123405.47万元，负债总额为116934.69万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为116806.03万元，资产净额为6470.78万元，营业收入为139974.89万元，净利润为1914.73万元，负债率为94.76%。

名称：镇江联启房地产开发有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：孙涛；注册资本：

20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为85502.48万元，负债总额为66481.56万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为66481.56万元，资产净额为19020.92万元，营业收入为0万元，净利润为-158.00万元，负债率为77.75%。

五、其他说明

1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。

2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。

3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。

4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。

六、本议案生效已履行的审批程序

本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于2022年度预计对外提供财务资助的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、公司独立董事意见

公司独立董事就本事项出具了书面意见，主要内容为：

1、公司及下属子公司对外提供财务资助，是为支持公司房地产项目开发建设；

2、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形；

3、公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措，风险可控，不存在损害公司和中小股东的情形；

4、公司全体独立董事对本事项均同意。

八、本议案生效尚须履行的申请程序

本议案经公司董事会审议后，本事项尚须提交股东大会审议，公司董事会拟授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2022年度提供财务资助计划。

九、备案附件：

《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会二○二二年四月二十九日