证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2021-046
光明房地产集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,202,442,487 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.9542 |
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全部高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,197,856,875 | 99.6186 | 4,036,912 | 0.3357 | 548,700 | 0.0457 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,197,856,875 | 99.6186 | 4,036,912 | 0.3357 | 548,700 | 0.0457 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,197,856,775 | 99.6186 | 4,037,012 | 0.3357 | 548,700 | 0.0457 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 28,315,970 | 86.0626 | 4,036,912 | 12.2697 | 548,700 | 1.6677 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 补选张晖明先生为独立董事 | 1,199,062,781 | 99.7189 | 是 |
| 5.02 | 补选朱洪超先生为独立董事 | 1,199,152,761 | 99.7264 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.0 | 关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 | 24,623,577 | 84.3008 | 4,036,912 | 13.8207 | 548,700 | 1.8785 |
| 2.0 | 关于核定2021年度融资计划的提案 | 24,623,577 | 84.3008 | 4,036,912 | 13.8207 | 548,700 | 1.8785 |
| 3.0 | 关于核定2021年度对外担保额度的提案 | 24,623,477 | 84.3004 | 4,037,012 | 13.8210 | 548,700 | 1.8786 |
| 4.0 | 关于2021年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案 | 24,623,577 | 84.3008 | 4,036,912 | 13.8207 | 548,700 | 1.8785 |
| 5.01 | 关于选举独立董事的议案 1、补选张晖明先生为独立董事 | 25,829,483 | 88.4293 | ||||
| 5.02 | 2、补选朱洪超先生为独立董事 | 25,919,463 | 88.7374 | ||||
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：周俊岭、佘珉玥
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会对上述议案进行了审议并投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果，全部议案均按照《公司章程》的规定，获得出席本次股东大会股东的有效通过。公司本次股东大会的表决采用有关法律、行政法规、规范性文件及公司现行的《公司章程》规定的投票表决的方式进行，表决程序合法、有效。具体内容详见2021年9月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
光明房地产集团股份有限公司
2021年9月8日