光明房地产集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计存货跌价准备，将影响公司2019年度利润总额252,561,115.76元，影响公司2019年度净利润190,324,213.29元，影响公司2019年度归属于母公司净利润153,632,395.93元。
一、计提存货跌价准备情况概述
为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。
二、计提存货跌价准备的情况具体说明
公司基于审慎的市场策略，在2019年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2019年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备252,379,889.52元。同时，物流板块应计提存货跌价准备181,226.24元，合计应计提存货跌价准备252,561,115.76元。具体情况如下：
| 本期房地产及配套板块存货跌价准备计提汇总表 | |
| 单位：人民币元 | |
| 项目类别 | 计提金额 |
| 开发成本 | 2,896,531.95 |
| 其中：吴江明乐（湖滨花园项目） | 2,896,531.95 |
| 完工开发产品 | 192,844,735.89 |
| 其中：张家港福运（斯坦福德项目） | 415,666.46 |
| 南宁国粮（澜湾九里项目） | 405,888.18 |
| 浙江兆禾（檀府项目） | 5,276,968.05 |
| 山东菏泽（御河丹城项目） | 2,733,144.03 |
| 溧阳明胜（风景英伦项目） | 464,695.39 |
| 湖南投资（光明E城项目） | 27,714,651.15 |
| 北仑置业（领御项目） | 18,988,569.27 |
| 广西明通（光明城市项目） | 127,183,283.50 |
| 宿州开发（名宿华府项目） | 9,661,869.86 |
| 工程施工 | 56,638,621.68 |
| 其中：建设公司 | 56,638,621.68 |
| 合计 | 252,379,889.52 |
三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计存货跌价准备，将影响公司2019年度利润总额252,561,115.76元，影响公司2019年度净利润190,324,213.29元，影响公司2019年度归属于母公司净利润153,632,395.93元。
四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一百八十五次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月28日下午14:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事在会上发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年4月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）监事会会议召开情况及监事会意见
公司第八届监事会第三十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月28日下午16:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二〇年四月三十日