证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号：临2025-031
光明房地产集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月19日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月19日13点30分召开地点：上海徐汇区漕溪北路
号A座五楼会议中心多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月19日
至2025年6月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2024年财务决算报告 | √ |
| 5 | 2025年财务预算报告 | √ |
| 6 | 关于2024年度拟不进行利润分配的预案 | √ |
| 7 | 关于2025年度预计对外提供财务资助额度的提案 | √ |
| 8 | 关于2025年度预计日常关联交易的提案 | √ |
| 9 | 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | √ |
| 10 | 关于支付独立董事2025年度津贴的提案 | √ |
| 11 | 关于申请注册发行公司债券的提案 | √ |
| 12 | 关于申请注册发行超短期融资券的提案 | √ |
| 13 | 关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案 | √ |
| 14 | 关于修订《公司股东会议事规则》的提案 | √ |
| 15 | 关于修订《公司董事会议事规则》的提案 | √ |
| 16 | 关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的提案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，已经公司第九届董事会第二十九次会议、公司第九届监事会第十八次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2025-016）、（临2025-017）、（临2025-018）、（临2025-019）、（临2025-020）、（临2025-022）、（临2025-023）。
（2）上述提案2、13、14、15、16，已经公司第九届董事会第三十次会议、公司第九届监事会第十九次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2025-027）、（临2025-028）、（临2025-029）、（临2025-030）。
2、特别决议议案：提案13、14、15，为股东大会特别决议，须经出席股东大会
的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600708 | 光明地产 | 2025/6/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2025年6月16日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真（021-52383305）或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、联系地址：上海市静安区西藏北路199号
2、邮政编码：200070
3、联系电话：021-32211128
4、联系传真：021-32211128
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
：授权委托书
授权委托书光明房地产集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2024年财务决算报告 | |||
| 5 | 2025年财务预算报告 | |||
| 6 | 关于2024年度拟不进行利润分配的预案 | |||
| 7 | 关于2025年度预计对外提供财务资助额度的提案 | |||
| 8 | 关于2025年度预计日常关联交易的提案 | |||
| 9 | 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | |||
| 10 | 关于支付独立董事2025年度津贴的提案 | |||
| 11 | 关于申请注册发行公司债券的提案 | |||
| 12 | 关于申请注册发行超短期融资券的提案 | |||
| 13 | 关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案 | |||
| 14 | 关于修订《公司股东会议事规则》的提案 | |||
| 15 | 关于修订《公司董事会议事规则》的提案 | |||
| 16 | 关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的提案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、提案8涉及关联交易，公司关联股东须回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过。
3、提案13、14、15，为股东大会特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。